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推广金融反诈权威发布_冻结6个月不解冻就麻烦(2024年11月精准访谈)

内容来源：尹娜SEO所属栏目：观点更新日期：2024-11-27

推广金融反诈

「幸福兰州」「厚道甘肃」「甘肃好网民同心同向同行」【强化宣防结合筑牢反诈阵地兰州公安多措并举守护群众“钱袋子”】为巩固深化全国文明城市创建成果，今年以来，全市公安机关坚持党建统领、机制牵引、一体协同带动全市反诈条线推进“打防管治建宣”各项工作。截至目前，全市电诈警情、立案数、损失金额同比分别下降66%、40.1%、47.4%；抓获犯罪嫌疑人、挽回经济损失同比分别上升18.7%、114.8%，整体工作取得“三降两升”良好态势，有力支撑全市社会治安大局稳定。近日，兰州反诈中心联合华龙证券公司，共同开展以“金融为民谱新篇，保障权益防风险”为主题的反诈宣传活动，现场邀请100余名高龄投资客户参与。活动中，兰州反诈中心民警以案说法，结合近年来发生的典型诈骗案例，深入剖析了针对老年人比较高发的投资理财类、冒充公检法类、网络交友类等诈骗手法，利用多媒体设备播放反诈宣传片，通过真实案例让投资者深刻认识到电信网络诈骗的危害性和防范的重要性。提醒投资者网络投资有风险，要时刻保持警觉，天上不会掉馅饼，切勿轻信“低投入、高回报、稳赚不赔”的理财广告，投资一定要选择银行、证券公司等正规平台，切勿点击陌生链接下载来历不明的投资App，更不要私下交易。据兰州反诈中心相关负责人介绍，今年以来，兰州公安充分发挥“131”机制办居中统筹作用，联合浦发银行创作反诈“三炮台”，为兰州反诈新增金城特色“味道”；与甘肃银行创作拍摄的《丝绸之路反诈锦囊》《96110反诈专线深情告白》，分别荣获2024年全国反诈短视频大赛“精品短视频”一等奖和“决赛入围”奖；与团省委、省教育厅、省广电总台共同举办“共筑平安校园—2024年甘肃省中小学生‘同上一堂法治课’”，通过视听甘肃、甘肃共青团、甘肃省教育厅等新媒体平台联动直播，吸引全省272万名中小学生同步观看。在国家反诈中心大力支持下，创作开展11期反诈必修课直播，累计观看量达122.9万余次。制作发布反诈宣传文章、图片、视频等766条；有18部视频被国家反诈中心、公安部刑侦局政务号采用，并全国推广。 9月6日上午10时，兰州反诈中心接到预警平台推送的一起紧急预警信息，经联系，受害人是一名81岁的独居老人。此时，兰州反诈专线电话及时介入，白银路派出所民警接到上门劝阻的指令后，迅速到达老人家中，在民警的耐心劝说下，老人害怕紧张的情绪逐渐稳定下来，这才意识到自己遭遇的是冒充公检法诈骗。今年以来，兰州反诈中心对3.26万张涉案一级账户开展紧急止付，成功拦截受害人资金1700余万元。同时，组织各分县局反诈业务骨干开展为期7天的资金返还会战，对近2年在冻账户起底摸排，梳理出可返还资金840余万元，通过周通报、月总结，督促各分县局成功发还受害人。制定下发《兰州市涉电信网络诈骗犯罪中运送现金、黄金等贵重物品线索举报奖励办法（试行）》，进一步激发群众举报线索和反诈防诈积极性、主动性。联合市平安办、市教育局对全市各乡镇（街道）和在校学生进行通报，发出公安提示函38份，督促基层街道和教育主管部门扛牢主责，全面构筑反诈防线。（来源：兰州日报）@甘肃好网民

重庆企业马上消费金融在近日举办的中国创新方法大赛上大放异彩，其“富慧养”项目斩获银奖。该项目利用金融反诈级别的技术为活鸡打造“身份证”，助力农户精准养殖，增收显著。

「被骗一百多万七旬老人创办反诈奶奶团」【开屏见“好”｜“反诈奶奶团”出击！这群老太太挽回了800万元】「美德山东又有新动作这件好事被推广」网页链接有这样一支队伍她们的平均年龄接近70岁，成员中约九成都是奶奶。就是这样一支队伍，阻止至少200人上当受骗，挽回经济损失近800万元。比起“泉城金融卫士志愿者宣传团”她们更喜欢用这个更鲜明、更接地气的称呼——“反诈奶奶团”「山东人骨子里就乐于助人」大众新闻-大众日报的微博视频

在庆祝新中国成立75周年特别节目《盛世田畴新华章》中，央视关注了两江新区企业马上消费金融的“富慧养”智慧养殖平台。该平台运用金融反诈级别的技术，实现优质鸡的筛选与营销，已在重庆多区县落地，助农增收超600万元。

在庆祝新中国成立75周年特别节目《盛世田畴新华章》中，两江新区企业马上消费金融的“富慧养”智慧养殖平台亮相央视。该平台运用金融反诈级别的技术，实现优质鸡筛选，已在重庆多区县落地，助农增收超600万元，成为科技助力乡村振兴的典范。

中信银行郑州分行开展“反诈第一课，一起信未来”系列反诈宣传活动金秋送爽，丹桂飘香，九月开学季，护航正当时。9月以来，值此大中小学校开学之季，中信银行郑州分行联合属地反诈中心走进多所学校，为青年学生们送上金融反诈知识，共筑校园“平安墙”。走进校园，“开讲啦”。中信银行郑州分行全辖82家网点、累计700余名反诈志愿者参与到本次系列宣传活动中，通过走进河南工大、河南农大、黄河科技学院等多家校园，利用讲座、设立宣传点、播放典型诈骗案例视频、邀请学生共同参与诈骗情景演练、互动小游戏等方式生动地普及防范电诈知识，利用学生课后时间共同观看《孤注一掷》等反诈电影，新颖的宣教方式，吸引了大批师生了解电信诈骗的危害、防范技巧，提升了防范意识，不断筑牢了资金安全观。线上学习，“有必要”。针对学生群体年纪轻、线上平台使用广泛的特点，中信银行郑州分行宣期期间积极推广并引导学生关注国家反诈中心视频号、抖音号、快手号及公安部刑侦局、中国人民银行、工信部公众号等官方自媒体平台，多多了解各种反诈典型案例、“电诈工具人”常见形式、参与电信诈骗的危害与后果。有同学观看后才恍然大悟：“原来电信诈骗形式这么多，稍不留意就有可能进入被设定的圈套。关注学习这些有趣的反诈知识平台，真的很有必要呀。” 中信银行郑州分行开学季“反诈第一课”活动，不仅丰富了学生们的金融知识，也为莘莘学子在未来的人生道路上树立正确的金钱认知观、消费观播下了独特的种子。未来，中信银行郑州分行将继续携手各方力量，持续深化校园反诈宣传力度，不断拓宽宣传渠道和覆盖面，为构建一个和谐、健康、无诈、平安的校园环境提供助力。(吴利芳)

金融小知识：基金的种类划分！（1）公募基金：采用公开方式募集资金，能通过各种媒体渠道宣传推广，比如电视广告、网站广告等，面向社会大众，受众范围很广。（打开门，谁都可以购买，没有条件限制和需求）（2）私募基金：以非公开方式募集，不能向社会公众公开宣传，只能向特定的合格投资者募集，这些投资者往往是经过筛选的高净值个人或机构投资者。（几个熟人朋友，圈子内的熟人，有钱人关上门来自己玩）两种基金分为四类型：（风险和收益由低到高）（1）货币型基金：主要投资于货币市场工具，如短期国债、商业票据、银行定期存单等，具有流动性强、风险低的特点.（日常生活中我们用的最多的支付宝中的余额宝就是其中之一）（2）债券型基金：大部分资金投资于债券，如国债、企业债等，风险较低，收益较为稳定. （3）股票型基金：主要投资于股票市场，通常80%以上的资产投资于股票，收益潜力大，但风险也相对较高（4）混合型基金：同时投资于股票、债券和货币市场等工具，通过调整不同资产的配置比例来平衡风险和收益. （真正能让你亏出心得，体验人生大起大落的就是最后两种）今天就到这里，每天记一点！（市场有风险，投资需谨慎）记得下载反诈APP预防电信诈骗（聊天中叫你下载其他类型的交友软件或者不认识的软件，一律定为诈骗）「正能量」「金融」「理财」「投资」「基金」「80后」

中信银行福州晋安支行联合举办“金融知识进公园护航童年伴成长”反诈宣传为进一步提升儿童金融知识水平和防骗意识，近日，中信银行福州晋安支行携手福州市公安局晋安区分局深入儿童公园，开展了一场别开生面的“金融知识进公园,护航童年伴成长”反诈宣传活动。 image 当前，电信网络诈骗案件频发，且诈骗手段日益复杂多变，对公众尤其是儿童及其家庭财产安全构成了严重威胁。晋安支行与福州市公安局晋安区分局携手合作，将金融知识和反诈宣传带入儿童公园，通过发放宣传手册、现场讲解、互动问答、游戏等多种方式，并特别针对儿童常见诈骗手段进行详细剖析，寓教于乐，让孩子们在轻松愉快氛围中学习金融知识，提升自我防护能力。 image 此次活动得到家长们一致好评。许多家长表示，活动不仅让孩子们学到实用金融知识，还增强了防骗意识，为健康成长打下坚实基础，今后将积极配合做好反诈工作，共同守护孩子们财产安全。中信银行福州晋安支行将继续深化与警方合作，不断创新宣传方式，拓宽宣传渠道，将金融知识普及到更广泛人群中，为构建和谐、安全金融环境贡献更多力量。

【多部门出台办法联合惩戒电诈行为】人民网北京11月26日电（记者梁秋坪、郝萍）公安部26日举行新闻发布会，通报公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》（以下简称《惩戒办法》）有关情况。会上，公安部刑事侦查局副局长郑翔介绍，《惩戒办法》将于2024年12月1日起正式施行，这是保障反电信网络诈骗法贯彻实施的重要配套文件，也是在反电信网络诈骗法颁布实施2周年之际，进一步推动电信网络诈骗违法犯罪打击治理工作向纵深发展的重要举措。《惩戒办法》的制定背景当前，电信网络诈骗犯罪已成为数量上升最快的刑事案件类型。作为非接触性犯罪，电信网络诈骗犯罪之所以能够实施，是因为有庞大的支撑电信网络诈骗违法犯罪活动的黑灰产从业者，通过出租出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推广引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络诈骗违法犯罪活动提供帮助。近年来，电信网络诈骗案件多发，除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外，诈骗犯罪团伙能够通过购买、租用、借用等方式源源不断获取他人名下的电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等作案工具，也是此类犯罪多发的重要原因。对此，2015年8月29日，第十二届全国人大常委会通过的刑法修正案(九)新增了帮助信息网络犯罪活动罪，2021年6月21日，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》进一步明确，买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等行为属于“帮助信息网络犯罪活动罪”适用范围，但此类行为并未得到有效遏制，犯罪团伙仍然能够不断获取前述作案工具，继续作案。此外，虽然金融、电信、互联网领域已明确规定实名制，但仍有少数企业或个人通过技术手段规避风控措施，或者通过其他手段为非法买卖、出租、出借的上述卡、账户、账号等提供实名核验帮助使实名制规定难以有效落实。为深入贯彻反电信网络诈骗法，为打击治理涉诈黑灰产违法犯罪提供有效的惩戒手段和政策依据，进一步完善打击治理电信网络诈骗违法犯罪的法律体系，切实加强打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪工作，公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行深入调研，并征求相关部门意见，共同制定本《惩戒办法》。《惩戒办法》的主要内容《惩戒办法》共18条，主要包括惩戒原则、惩戒对象、惩戒措施、分级惩戒、惩戒程序、申诉核查等6个方面内容：一是明确依据原则。《惩戒办法》第一条明确了制定依据，第二条明确应当遵循依法认定、过惩相当、动态管理原则。二是确定惩戒对象。《惩戒办法》第三条至第四条确定惩戒对象范围和认定标准。三是细化惩戒措施。《惩戒办法》第五条至第八条规定了金融、电信网络和信用惩戒的具体措施，明确了适用信用惩戒、纳入金融信用信息基础数据库的条件，对反电信网络诈骗法第三十一条规定的相关惩戒措施进行细化。四是采取分级惩戒。《惩戒办法》第九条至第十条明确规定，对不同惩戒对象分别设置2年或3年的惩戒时限，对惩戒期限内多次纳入惩戒名单的，连续执行惩戒期限不得超过5年，同时对不同惩戒对象适用的惩戒措施作出区分，充分体现惩戒的适度性。五是规范惩戒程序。第十一条至第十三条规范审核认定、惩戒告知、惩戒执行的具体程序，健全完善了联合惩戒工作机制。六是设置申诉程序。第十四条至第十六条，明确申诉、受理、核查、反馈、解除的程序和时限，充分保障被惩戒对象的合法权益。《惩戒办法》的主要考虑《惩戒办法》坚持依法认定、预防为主。《惩戒办法》严格按照反电信网络诈骗法的规定，进一步细化惩戒对象范围，坚持依法惩戒，区分了设区的市级以上公安机关和省级以上公安机关审核认定惩戒对象的范围，进一步明确认定标准，更具有操作性。同时，《惩戒办法》明确列出针对哪些人实施惩戒、针对哪些行为实施惩戒，主要目的是为了让社会公众清楚认知实施电信网络诈骗及其关联违法犯罪行为将承担的法律责任，从而实现警示教育、预防犯罪的效果。《惩戒办法》还规定，在惩戒期限内，相关企业对被惩戒人员本人的银行账户、互联网账户、电话卡的多项功能进行限制，从技术层面严防再犯。《惩戒办法》坚持分级惩戒、过惩相当。《惩戒办法》规定因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人，适用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒措施，惩戒期限为3年；经设区的市级以上公安机关认定具有非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账号、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者，适用金融惩戒、电信网络惩戒以及纳入金融信用信息基础数据库，惩戒期限为2年，明确对不同惩戒对象实施不同种类的惩戒，体现过惩相当。同时，《惩戒办法》在综合运用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒等惩戒措施的同时，保留了被惩戒对象基本的金融、通信服务，确保满足其基本生活需求，充分体现惩戒的适度性。《惩戒办法》坚持公开公正、保障权益。《惩戒办法》第十二条规定了书面告知条款，明确要求将惩戒依据、期限、措施和申诉权利书面告知被惩戒对象。《惩戒办法》明确了申诉、受理、核查、反馈和解除等工作的程序和时限。《惩戒办法》强化依法惩戒的同时，设立了申诉渠道，对于发现惩戒认定确有错误的，要及时解除惩戒措施，充分保障申诉人的合法权益。 #辽宁好网民守法好公民##新时代六地辽宁杠杠滴##振兴新突破辽宁杠杠滴#

11月26日，公安部举行新闻发布会，通报了公安部与多个部门联合印发的《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》。人民银行支付结算司副司长杨青在会上介绍，该办法对电信网络诈骗相关单位、个人实施金融相关惩戒，包括限制银行账户非柜面出金功能、停止支付账户业务、暂停新开立支付账户等措施，并将相关信息纳入金融信用信息基础数据库。同时，为体现惩戒适度性，办法允许被惩戒对象的基本生活支出正常办理，并新开立有限功能的银行账户。此外，人民银行高度重视“资金链”精准治理工作，指导商业银行、支付机构做好涉诈风险防控和优化服务工作，不采取“一刀切”风险防范措施，加强技防建设，畅通群众申诉救济渠道。公众应提高防范意识，不向他人出售、出租、出借账户等，共同构建“识诈反诈”社会大网，保护自身合法权益，维护社会稳定和国家安全。本文源自：新黄河客户端 11月26日（记者:李运恒）#金融##防范电信网络诈骗##大事件#

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