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推广洗钱最新视觉报道_洗钱罪4000万怎么量刑(2024年11月全程跟踪)

内容来源：尹娜SEO所属栏目：热点更新日期：2024-11-27

推广洗钱

【帮信罪最新立案刑事追诉标准条件包含哪些】帮信罪𐟘ˆ，这个话题真的很有意思！你知道吗，帮信罪𐟘ˆ就是帮他人网络犯罪，并从中获利或提供帮助的行为。那么，帮信罪究竟有哪些特征呢𐟧？它的刑事立案追诉标准又是什么呢𐟤”？今天，我就来给大家详细说说帮信罪𐟘ˆ的那些事儿！𐟒劊𐟑‰帮信罪的特征： 1.明知𐟘𓯼š就是知道或者应当知道对方在进行网络犯罪。 2.帮助𐟕𕯸️：为对方提供各种支持，包括支付结算、广告推广、技术支持等等。 3.犯罪𐟘ˆ：也就是被帮助的对象是进行网络犯罪。 𐟑‰帮信罪的刑事立案追诉标准： 1.帮信罪𐟥𗯼š明知道对方在进行信息网络犯罪。 2.结算帮助𐟕𕯸️：为对方提供大量转账、洗钱等支付结算帮助。 3.广告推广⛽️：或者提供广告推广、技术支持、网络接入、服务器托管等服务。 4.经济损失𐟒𐯼š造成较大经济损失或社会影响。 5.行为主观故意和行为严重程度𐟘�š行为人的主观故意和行为的严重程度也是重要的考虑因素。 𐟌Ÿ最后，大家要记住，帮信罪虽然不是什么严重的犯罪，但是也要遵守法律法规哦𐟘Ž！如果你发现身边有这样的人，一定要及时向有关部门报告𐟎鯼还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

【「电诈团伙利用AI技术跑分洗钱」】「警惕诈骗新手法不做电诈工具人」电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、推广引流等人员的统称。在辽宁本溪，警方破获了一起利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱的案件。赵某没有经济来源，而他名下的银行卡每天都有几百万的巨额转账。调查发现，赵某提供银行卡刷流水每天获利1000 元，贪图小利成电诈帮凶。菏泽市人民检察院的微博视频

【多部门出台办法联合惩戒电诈行为】人民网北京11月26日电（记者梁秋坪、郝萍）公安部26日举行新闻发布会，通报公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》（以下简称《惩戒办法》）有关情况。会上，公安部刑事侦查局副局长郑翔介绍，《惩戒办法》将于2024年12月1日起正式施行，这是保障反电信网络诈骗法贯彻实施的重要配套文件，也是在反电信网络诈骗法颁布实施2周年之际，进一步推动电信网络诈骗违法犯罪打击治理工作向纵深发展的重要举措。《惩戒办法》的制定背景当前，电信网络诈骗犯罪已成为数量上升最快的刑事案件类型。作为非接触性犯罪，电信网络诈骗犯罪之所以能够实施，是因为有庞大的支撑电信网络诈骗违法犯罪活动的黑灰产从业者，通过出租出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推广引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络诈骗违法犯罪活动提供帮助。近年来，电信网络诈骗案件多发，除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外，诈骗犯罪团伙能够通过购买、租用、借用等方式源源不断获取他人名下的电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等作案工具，也是此类犯罪多发的重要原因。对此，2015年8月29日，第十二届全国人大常委会通过的刑法修正案(九)新增了帮助信息网络犯罪活动罪，2021年6月21日，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》进一步明确，买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等行为属于“帮助信息网络犯罪活动罪”适用范围，但此类行为并未得到有效遏制，犯罪团伙仍然能够不断获取前述作案工具，继续作案。此外，虽然金融、电信、互联网领域已明确规定实名制，但仍有少数企业或个人通过技术手段规避风控措施，或者通过其他手段为非法买卖、出租、出借的上述卡、账户、账号等提供实名核验帮助使实名制规定难以有效落实。为深入贯彻反电信网络诈骗法，为打击治理涉诈黑灰产违法犯罪提供有效的惩戒手段和政策依据，进一步完善打击治理电信网络诈骗违法犯罪的法律体系，切实加强打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪工作，公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行深入调研，并征求相关部门意见，共同制定本《惩戒办法》。《惩戒办法》的主要内容《惩戒办法》共18条，主要包括惩戒原则、惩戒对象、惩戒措施、分级惩戒、惩戒程序、申诉核查等6个方面内容：一是明确依据原则。《惩戒办法》第一条明确了制定依据，第二条明确应当遵循依法认定、过惩相当、动态管理原则。二是确定惩戒对象。《惩戒办法》第三条至第四条确定惩戒对象范围和认定标准。三是细化惩戒措施。《惩戒办法》第五条至第八条规定了金融、电信网络和信用惩戒的具体措施，明确了适用信用惩戒、纳入金融信用信息基础数据库的条件，对反电信网络诈骗法第三十一条规定的相关惩戒措施进行细化。四是采取分级惩戒。《惩戒办法》第九条至第十条明确规定，对不同惩戒对象分别设置2年或3年的惩戒时限，对惩戒期限内多次纳入惩戒名单的，连续执行惩戒期限不得超过5年，同时对不同惩戒对象适用的惩戒措施作出区分，充分体现惩戒的适度性。五是规范惩戒程序。第十一条至第十三条规范审核认定、惩戒告知、惩戒执行的具体程序，健全完善了联合惩戒工作机制。六是设置申诉程序。第十四条至第十六条，明确申诉、受理、核查、反馈、解除的程序和时限，充分保障被惩戒对象的合法权益。《惩戒办法》的主要考虑《惩戒办法》坚持依法认定、预防为主。《惩戒办法》严格按照反电信网络诈骗法的规定，进一步细化惩戒对象范围，坚持依法惩戒，区分了设区的市级以上公安机关和省级以上公安机关审核认定惩戒对象的范围，进一步明确认定标准，更具有操作性。同时，《惩戒办法》明确列出针对哪些人实施惩戒、针对哪些行为实施惩戒，主要目的是为了让社会公众清楚认知实施电信网络诈骗及其关联违法犯罪行为将承担的法律责任，从而实现警示教育、预防犯罪的效果。《惩戒办法》还规定，在惩戒期限内，相关企业对被惩戒人员本人的银行账户、互联网账户、电话卡的多项功能进行限制，从技术层面严防再犯。《惩戒办法》坚持分级惩戒、过惩相当。《惩戒办法》规定因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人，适用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒措施，惩戒期限为3年；经设区的市级以上公安机关认定具有非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账号、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者，适用金融惩戒、电信网络惩戒以及纳入金融信用信息基础数据库，惩戒期限为2年，明确对不同惩戒对象实施不同种类的惩戒，体现过惩相当。同时，《惩戒办法》在综合运用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒等惩戒措施的同时，保留了被惩戒对象基本的金融、通信服务，确保满足其基本生活需求，充分体现惩戒的适度性。《惩戒办法》坚持公开公正、保障权益。《惩戒办法》第十二条规定了书面告知条款，明确要求将惩戒依据、期限、措施和申诉权利书面告知被惩戒对象。《惩戒办法》明确了申诉、受理、核查、反馈和解除等工作的程序和时限。《惩戒办法》强化依法惩戒的同时，设立了申诉渠道，对于发现惩戒认定确有错误的，要及时解除惩戒措施，充分保障申诉人的合法权益。 #辽宁好网民守法好公民##新时代六地辽宁杠杠滴##振兴新突破辽宁杠杠滴#

【一图带你读懂什么是电诈“工具人”】电诈“工具人”是一种比喻，是对帮助电诈团伙实施违法犯罪行为相关人员的统称。在电诈犯罪链条中，电诈分子为完成违法犯罪行为，需要大肆收购、获取“两卡”和个人信息，发展“跑分”洗钱、推广引流等网络黑灰产，利用多种手段利诱蒙骗群众成为电诈“工具人”。电信网络诈骗各环节都需要“工具人”，有供卡类、金融支付工具类、转移案款类、提供通信技术支持类等不同类型的“工具人”。

电政一哥：引领世界的数字政务，中国治理从根本上数字化：「12月起全国推广应用数电发票」，从数字人民币到数电发票，让所有的洗钱所有的偷税无处可逃避！

朋友那些坑，小心让你坐牢的四个套路！ 𐟚륥—路一：借卡陷阱有些“朋友”会找各种理由借你的银行卡、电话卡，说什么只是临时用一下，不会有事。他们可能还会承诺给你一些好处或者回报。但一旦你把卡借给他们，他们很可能会用这些卡进行非法资金流转、洗钱等犯罪活动，你就可能因为提供了帮助而构成帮信罪。 𐟚륥—路二：高薪兼职这类“朋友”会给你介绍所谓的高薪兼职，比如帮忙转账、刷单等，告诉你操作简单，来钱快。但实际上，这些所谓的兼职往往是为犯罪分子转移非法资金，你一旦参与，就会被卷入犯罪的漩涡。 𐟚륥—路三：虚假投资有些不怀好意的“朋友”会向你推荐一些看似前景诱人的投资项目，让你参与其中。但这些项目可能是非法集资或者诈骗的幌子，而你在帮助他们推广、拉人投资的过程中，就可能成为帮信罪的犯罪嫌疑人。 𐟚륥—路四：诱导帮忙还有些“朋友”会在你面前故意制造一些紧急情况，比如他们的账户被冻结，需要你的账户帮忙接收一笔资金。你出于好心帮忙，却不知道这笔资金来源不正，最终让自己陷入犯罪的深渊。 𐟔奦‚果你不幸陷入这样的困境，你需要了解这些：首先，警察会对案件进行立案侦查。他们会收集相关证据，包括交易记录、聊天记录、证人证言等，以确定你的行为是否构成帮信罪。然后，移送的案件会被审查起诉，有关部门会仔细审查证据，判断是否达到起诉的标准。如果有关部门决定起诉，案件就会进入审判阶段。在庭审中，你需要为自己的行为进行辩护，但如果证据确凿，证明你确实在明知或者应当知道的情况下为犯罪分子提供了帮助，那么你就很可能会被判处刑罚。

警惕！你可能在不知不觉中参与洗钱活动你知道什么是洗钱吗？简单来说，就是把那些通过违法手段得来的钱，通过各种方法变成看似合法的钱。那些涉及诈骗、赌博、走私的坏人，为了逃避法律制裁，就会想尽办法把这些黑钱“洗白”。别以为这些离你很远，有时候，你可能只是租借个收款码或银行卡，就中招了！看看下面这个真实案例： 𐟌Ÿ真实案例分享𐟌Ÿ 王同学看到群里有人推广“租码跑分”兼职，说是轻松赚钱，时间自由。心动之下，他下载了软件，注册了账户，还上传了自己的收款码。一开始小赚了一笔，但当他加大投入后，平台却冻结了他的押金，要求补充资金才能提现。结果可想而知，王同学被骗得血本无归！ 𐟔揭秘租码跑分流程𐟔 平台注册：用手机号+验证码+邀请码，轻松完成注册。上传收款码：成为洗钱链条的一环。充值押金：金额越高，佣金越丰厚，但风险也越大！抢单跑分：向指定账户转账，赚取佣金。费率返佣：看似诱人的回报，实则陷阱重重。层级推广：发展下线，赚取更多佣金，但同样风险加剧。 𐟔妴—钱团伙的五大特点𐟔劥𙳥𐥌–：拥有独立APP，名称多与支付、转账相关。隐蔽性：使用外网聊天工具，内部沟通紧密。变异性：从跑钱到跑币，手段不断升级。圈子化：黑产话术隐蔽，外人难以察觉。产业化：产业链条成熟，分工明确。小伙伴们，看到这里是不是觉得后背发凉？记住，帮助洗钱是违法行为！切勿为了蝇头小利而铤而走险！

“什么叫洗钱”，一个人偷了1000万，他想要这个钱买个800万的房子，于是呢，他带着这些现金去澳门的赌场，输了200万的时候，他开始在赌场里大张旗鼓地玩起来，似乎完全不在意输赢。洗钱一词听起来颇有些许神秘色彩，但实则指的是将非法所得资金通过一系列手段转换为合法资金的行为。这种行为不仅严重违背法治，也极大地扰乱了正常的经济秩序，因此受到各国政府的高度重视和严厉打击。什么叫洗钱，顾名思义就是将来源不正的钞票“洗刷”干净，使其在外表上看来是干干净净的。这些肮脏的钞票来自于各种违法犯罪活动，都是一些非法所得。如果直接将这些钱拿出来挥霍，很容易引起怀疑，进而被警方查获。不法分子为了将非法所得的肮脏钞票“洗白”，总是变着花样施展歪门邪道，他们的手段层出不穷，让人防不胜防。最常见的一种洗钱方式，便是利用虚拟货币进行交易。就以比特币为例，洗钱分子首先会以低于市场价的价格，将赃款换取比特币，之后他们再通过正常的交易渠道，将这些比特币卖出，从而获得了表面上看来干净的合法资金。另一种手段则是通过高价拍卖艺术品的方式。不法分子会先获取一件古董字画，然后让同伙在拍卖会上炒作价格，最终以远高于实际价值的天价拍下这件拍卖品。之后这些古董字画产出的资金或物品本身便成了“洗白”后的合法财产。现代影视发展迅速，而投资拍摄低成本电影也成为了一种洗钱途径。这些人会虚构一部电影的拍摄成本，有的高达数亿元，实际上的拍摄成本相比来说非常的廉价。随后他们再高价转卖电影版权，从中牟取暴利，而这部分钱财便成了合法所得。近年来利用空壳公司转移资金的做法也开始流行起来，不法分子先设立一家空壳公司，然后将非法所得资金转移至公司账户上，再几经辗转，从而达到掩人耳目的目的。洗钱行为是违法的，一旦被警方查获，将受到严厉惩罚，除去罚金以及牢狱之灾，银行也会对涉案人员采取限制措施，禁止其进行非柜面交易，限制其正常生活。为了遏制洗钱犯罪的蔓延，相关部门坚决采取打击措施，不留丝毫情面，对网络黑产产业链条持续发力。他们紧盯犯罪活动的关键环节，分别采取有的放矢的打击手段。对提供虚拟卡号、APP开发、域名解析、电话推广、软文推广、虚拟货币交易等各个犯罪行为进行强烈打击。通过有效的策略，相关部门也是成功捣毁了大量网络黑产机构，切断了洗钱分子的根基，有力地遏制了网络洗钱犯罪活动。相关部门也会以公益宣传等活动，提醒广大群众提高警惕，切勿轻易卷入犯罪的行列，一旦发现线索，及时报警。洗钱这类犯罪活动严重破坏了社会秩序，侵害了国家的利益，必须受到法律的严惩。从根本上防范和扼制这种犯罪，需要整个社会的共同参与，人人增强法治观念，坚决与不法分子作斗争，维护社会的公平正义。（图片素材来源于网络）

武汉数字人民币试点：市民与商家怎么看？（一）路人采访 𐟑劑1. 您是否使用过数字人民币，或者听说过？我之前在北京使用过数字人民币，因为北京是数字人民币的试点城市之一。当时银行工作人员向我推广，我就下载了数字人民币的APP。刚开始使用时，系统还会发各种红包。不过，回到武汉后，我就没再用数字人民币了，因为武汉还没纳入试点城市，这个APP在武汉根本打不开。 Q2. 您觉得数字人民币和其他支付方式（如微信、支X宝）有什么区别？我觉得数字人民币有国家的支持，肯定更安全、更值得信赖。而且，数字人民币提现不需要手续费，不像支X宝，提现金额累计超过两万还要交1%的手续费。手机有NFC功能，碰一碰就能支付，不需要流量，这种形式更方便。有时候手机没信号，用微信、支X宝付款要搞半天。 Q3. 您支持武汉市成为数字人民币试点城市吗？当然支持，多一种支付方式总是好的，而且这种电子支付方式比纸币更环保。不过，推广这种东西不是一朝一夕能搞定的，只能一步一步往前推进。 Q4. 您更想使用数字人民币还是微信、支X宝等其他支付方式？其实，我觉得还是要看哪种支付方式更便捷。就目前来看，数字人民币不需要网络就能支付，而且有国家保障更安全，是更方便、更好的选择。而且，每张数字人民币都是有编号的，流通过程都一清二楚，如果遭到了电信诈骗，更容易把钱追回来，有利于国家反洗钱工作。所以，让我选，我还是更希望使用数字人民币。不过，我身边有些朋友还是持观望态度，毕竟这么多年也用习惯了微信、支X宝，我觉得还是需要政府更全面的推广。（二）商家采访 𐟏ꊑ1. 您是否使用或了解过数字人民币？我自己没有使用过数字人民币，而且我们店暂时也不支持数字人民币支付。不过，我之前有听客人提起过数字人民币，要下载一个APP。在我看来，跟微信、支X宝也差不多，就是一种新的电子支付方式，不过是国家在推行。 Q2. 您支持武汉开通数字人民币试点吗？对于我们商家来说，还是要看顾客的意愿。顾客愿意使用，我们肯定就会开通数字人民币，但如果顾客不愿意，那我们也没什么必要开通了。或者要看，开通数字人民币有没有什么优惠，如果有优惠，我们肯定也会帮着一起推广，告诉顾客下载数字人民币APP买单可以减免，推荐他们使用数字人民币。

涉诈重点人员管控：限制出境的真实案例最近，网络上流传着一份由福建省龙岩市新罗区雁石镇政府发布的文件——《雁石镇涉诈重点人员摸排管控办法》。这份文件于今年4月15日通过，旨在遏制电信网络犯罪。文件中详细界定了涉诈重点人员的范围，主要包括以下几类人群：曾经或可能正在从事电信网络诈骗及关联违法犯罪的前科、劣迹、嫌疑人员；涉及买卖银行卡、电话卡、网络工具、网络账号、快递运单信息、公民个人信息、身份证件、企业营业执照信息等关联违法犯罪的人员；为实施电信网络诈骗提供转账洗钱、技术平台、设备维护、引流推广、人员招募、偷越国（边）境等服务的组织者和参与者； 16至60周岁重点年龄段出境前往亚洲重点国家、非法滞留缅北地区或在云南、广西、贵州等边境长期异常滞留、无正当理由频繁往来，可能从事电信网络诈骗违法犯罪的人员。特别值得注意的是，文件中明确提到，对于涉诈前科人员、境外回流人员和出境作案嫌疑人员，将采取不准出境、宣布护照作废等限制出境措施。这意味着，如果你属于上述人员范围，基本上都会被限制出境。尽管这份文件只针对福建省龙岩市新罗区雁石镇，但根据网友的反馈，其他地区也在执行类似的规定。例如，一些网友因为涉及电信网络诈骗，已经被限制出境。因此，如果你发现自己可能属于上述人员范围，建议及时与相关部门联系，了解具体情况并采取相应措施。

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